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環(huán)球頭條：倍杰特: 倍杰特薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

2023-04-20 21:36:24 來(lái)源：證券之星

??????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司

??????????董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

(相關(guān)資料圖)

?????????????????第一章????????總?則

第一條???為進(jìn)一步建立健全倍杰特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事和

高級(jí)管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和

國(guó)公司法》

????《上市公司治理準(zhǔn)則》

?????????????《倍杰特集團(tuán)股份有限公司章程》

???????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱“《公

司章程》

???”）、

?????《倍杰特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司

特設(shè)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本細(xì)則。

第二條???薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董

事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理

人員的薪酬政策與方案，向董事會(huì)報(bào)告工作并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條???本細(xì)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的董事，高級(jí)管理人員是指董事

會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)及由《公司章程》規(guī)定或董

事會(huì)認(rèn)定的其他高級(jí)管理人員。

第四條???董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，為公司和全體股東

的最大利益，忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)。

????????????????第二章?????人員組成

第五條???薪酬與考核委員會(huì)成員由三名董事組成，其中包括兩名獨(dú)立董事。

第六條???薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事

的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第七條???薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委

員會(huì)工作；主任委員在獨(dú)立董事委員內(nèi)選舉產(chǎn)生，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。

第八條???薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連

任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。委員出現(xiàn)缺額時(shí)，

由董事會(huì)根據(jù)本細(xì)則第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第九條???薪酬與考核委員會(huì)委員人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)

盡快指定新的委員人選。當(dāng)委員人數(shù)沒(méi)有達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，委員會(huì)暫

??????????????????????-1-

???????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?停行使本細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。

第十條???薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料

?及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委

?員會(huì)的有關(guān)決議。

?????????????????第三章?????職???責(zé)

第十一條?薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)：

??（一）?根據(jù)董事的主要職責(zé)、重要性以及其他類似企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平

?研究和審查本公司董事的考核辦法和薪酬計(jì)劃或方案；薪酬政策、計(jì)劃或方案主

?要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和

?制度等；

??（二）?根據(jù)高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他類似

?企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平研究和審查本公司高級(jí)管理人員的考核辦法和薪酬計(jì)

?劃或方案；

??（三）?審議、監(jiān)督執(zhí)行公司及各控股子公司具有有效激勵(lì)與約束作用的薪酬

?制度和績(jī)效考核制度，并向董事會(huì)提出建議；

??（五）?審查公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考

?評(píng)；

??（六）?監(jiān)督本公司內(nèi)設(shè)部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人除外）

?的績(jī)效考核及薪酬水平評(píng)估；

??（七）?檢查及批準(zhǔn)向董事及高級(jí)管理人員支付的與喪失或終止職務(wù)或委任有

?關(guān)的賠償，以確保該等賠償按有關(guān)合同條款決定；若未能按有關(guān)合同條款決定，

?有關(guān)賠償須合理適當(dāng)；

??（八）?檢查及批準(zhǔn)向因董事行為失當(dāng)而解雇或罷免有關(guān)董事所涉及的賠償安

?排，以確保該等安排按有關(guān)合同條款決定；若未能按有關(guān)合同條款決定，有關(guān)賠

?償須合理適當(dāng)；

??（九）?負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；

??（十）?法律法規(guī)、《公司章程》或董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第十二條?薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意，提

?交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施；公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)

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?????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?批準(zhǔn)。

???????????????第四章?????決策程序

第十三條?薪酬與考核委員會(huì)工作小組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的前期準(zhǔn)備

?工作，組織有關(guān)部門提供相關(guān)資料：

??（一）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；

??（二）提供公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；

??（三）提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情

?況；

??（四）提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況；

??（五）提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。

第十四條?薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序：

??（一）公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)

?價(jià)；

??（二）薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行

?績(jī)效評(píng)價(jià)；

??（三）根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬

?數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，報(bào)公司董事會(huì)決定。

???????????????第五章?????議事規(guī)則

第十五條?薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)需要召開(kāi)會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)前三天通知全體委

?員，但情況緊急，需要盡快召開(kāi)會(huì)議的，經(jīng)全體委員同意可豁免前述會(huì)議通知期

?限。薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他獨(dú)

?立董事委員主持。

第十六條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名

?委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

第十七條?薪酬與考核委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議，也可以書(shū)面委托其他委員代

?為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。獨(dú)立董事委員因故不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他

?獨(dú)立董事委員代為出席。

第十八條?薪酬與考核委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職

?????????????????????-3-

???????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

?權(quán)，公司董事會(huì)可以撤銷其委員職務(wù)。薪酬與考核委員會(huì)委員不出席會(huì)議是指既

?不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議。

第十九條?薪酬與考核委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)

?向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書(shū)。授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由委托人和被委托人簽名，不遲于

?會(huì)議召開(kāi)前提交給會(huì)議主持人，并至少包括以下內(nèi)容：

??（一）委托人姓名；

??（二）被委托人姓名；

??（三）代理委托事項(xiàng)；

??（四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（同意、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示

?時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說(shuō)明；

??（五）授權(quán)委托的期限；

??（六）授權(quán)委托書(shū)簽署日期。

第二十條?薪酬與考核委員會(huì)可以采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通訊方式召開(kāi)。

第二十一條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。

第二十二條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

?列席會(huì)議。

第二十三條?如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，

?費(fèi)用由公司支付。

第二十四條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。

第二十五條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、

?法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

第二十六條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)

?保存，保存期為十年。

第二十七條?薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議記錄至少包括以下內(nèi)容：

??（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

??（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；

??（三）會(huì)議議程；

??（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；

??（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決結(jié)果；

??（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。

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??????????????????????倍杰特集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則

第二十八條?薪酬與考核委員會(huì)形成的意見(jiàn)，應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)決定。

第二十九條?出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

????????????????第六章?????????附?則

第三十條?本細(xì)則中，“以上”含本數(shù)；“過(guò)”、“低于”均不含本數(shù)。

第三十一條?本細(xì)則自董事會(huì)通過(guò)之日起生效并實(shí)施。

第三十二條?本細(xì)則未盡事宜或本細(xì)則與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司

?章程》的規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的

?規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條?本細(xì)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

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