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浙江慶元農(nóng)商行違法被罰105萬信貸資金違規(guī)流入房市等

2021-10-27 18:02:17 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月27日訊銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站今日發(fā)布麗水監(jiān)管分局行政處罰信息公開表（麗銀保監(jiān)罰決字〔2021〕15號），浙江慶元農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“浙江慶元農(nóng)商銀行”）存在“違規(guī)保管重要物品”、“信貸資金違規(guī)流入房地產(chǎn)市場”、“未認(rèn)真核實(shí)借款人提供的營業(yè)執(zhí)照、交易背景等資料，授信審查嚴(yán)重不盡職”的違法違規(guī)事實(shí)，銀保監(jiān)會(huì)麗水監(jiān)管分局對其處以罰款人民幣105萬元。

沈從元、吳家慧是未認(rèn)真核實(shí)借款人提供的營業(yè)執(zhí)照、交易背景等資料，授信審查嚴(yán)重不盡職違法違規(guī)行為的直接責(zé)任人，銀保監(jiān)會(huì)麗水監(jiān)管分局對吳家慧、沈從元處以警告。

上述行政處罰依據(jù)為《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：　

（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的；　

（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的；　

（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的；　

（四）未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的；　

（五）嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的；　

（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。　

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：　

（一）責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分；　

（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款；　

（三）取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。　

以下為全文：

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